5200小说网

手机浏览器扫描二维码访问

436十个瓶一个盖（第2页）

等到信用证快到期的时候，他把这些拥用的资金拿回来，然后把本来就已经就不存在的假仓单买回来。

而你作为代开证企业无需知道货物的真正流向，只管拿了这些钱归还银行的信用证，这样也就意味着一个业务周期结束了。

从理论上来说，他可以神不知鬼不觉偷偷挪用了一个周期的信用。”

张慕想了想，问道“那不对啊，一个开证期限，只有三个月时间，这三个月期间还得加上办手续，货物运输，交易，七七八八下来，实际最多两个月。

你说这短短的两个月时间，这个资金能够产生多大的利益，只要这其中一笔资金收不回来或者出现延期，不就出现问题了吗？”

钱学林笑笑“这个不难解决。

可以使用循环的方式，利用时间差，以两个月左右为一个周期，连续的开证。

比如说一年开十二个证，他只要保留一笔的资金，每个月循环，只要套的好，这中间就不会出现问题。”

张慕目瞪口呆

“这个厉害了，我听人说过叫八个瓶七个盖，拆东墙补西墙。

可没想到十个瓶一个盖，居然还能盖的严严实实地，实在太厉害了！

不过这个还是有漏洞啊，理论上来说，货物进入仓库以后，是属于代开证公司的。

那么代开证公司肯定得定期以及不定期地去盘库吧，只要一检查库存，东西不对，问题不就马上暴露了吗？”

钱学林想了想“这个也不难，他可以同时和几家公司签订这样的合同，而进口的又是pe、pvc、pp这样的基础材料，并没有区别。

而这几家公司只要相互并不知情，不可能约好了同一时间去盘库，那么他只要保留一家的库存，就可以同时应付几家公司的检查。

甚至他完全不需要操作的如此复杂，他代理进口的，全是基础材料，一个单子起嘛上千吨甚至得多。

这么大的量堆在那里，他只需要把货物堆成一个空心堆，用苫布往上面一盖就能蒙混过关了。

谁去盘库的时候，都不可能会把几千吨的东西再一一过秤，基本就是在一堆东西旁边远远看一看，这里是几千吨，几千吨，也就过去了。

所以，他才需要找不同的国企，最好是央企来代开证，这些企业的经办人员一向来喜欢公事公办，只要吃好喝好招待好，即使中间有些小差错，也糊里糊涂的过关了。

而且单位越多越好，越多，就越搞不清楚情况，他也就更有机会混水摸鱼。”

张慕仔细想了想，如果真是这么玩法，只要他的资金用的好，还真的可以做到天衣无缝，自己一下子还真的想不到破解的办法。

他想了半天，然后问钱学林道

“就算他真的有本事做到瞒天过海，但是假的毕竟是假的，他可以伪造国储库，甚至伪造假仓单，假章，假证件，这些都不难。

那帐户呢？毕竟需要向仓储公司支付仓储费用保证金，他总不可能弄一个天河仓储的假银行帐户出来吧？只要一付钱，不就什么都暴露了吗？

还要货物保险，放在这种仓库的货物肯定需要买保险，保险公司不需要核实货物的真实性和数量吗？”

钱学林点点头

“这个倒确实是个漏洞，但是你得想想，你堂堂的老总，并不会去亲自经办业务，他也有机会做小动作。

他只要跟具体经办财务的人造个什么理由，再塞点什么好处，那些小财务平时油水不多，不是很容易就被摆平了吗？

毕竟跟财务来说，只要钱到帐就行了，至于钱是谁汇进来的，只要帐能走平，其余的根本不是什么问题，也不该他管，他何必操这个心。

至于保险公司的有些人员，这种闭着眼睛睁钱的事，他们才懒得操心呢，有人愿意保险就行，至于缺斤少两，东西放在哪儿，都不是他们关心的内容。”

张慕蒙圈了“不管怎么说，这么大，这么复杂的局，面对这么多的企业，不可能会没人发现其中的问题，只要有一个小小的漏洞，肯定可以把整个局撕开。

而一旦撕开以后，他将会受到最严厉的法律制裁，他就不担心吗？”

钱学林笑了，他反问张慕道

“如果你已经与他签了这样的合同，运行了一段时间，才发现这里面全是假的，货物已经被吴不群私卖掉了，你会怎么反应？”

。：..

纯洁防线  死不掉的永乐年  我有一个扶贫系统  柜梦奇谭  斗罗之我真的无敌  湘北的篮球少年  我有一双深红之瞳  华娱之光影年代  幕后大波士  我在东京真没除灵  莫少的神棍女友  养妖日常  女主她一直被嫌弃  重启完美年代  盛世娇宠：废柴嫡女不从良  快带走我斑哥  柳永超神传  遇夫呈祥  田园悍妻之病夫娇养  王妃是只小狐狸