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第五章 抵达分局（第3页）

这份档案本来就是小莉所负责的，所以她很清楚里面的内容。

她拆开文件夹，然后拿起两份资料，来到了会议室里面的打印机里复印了二十份，然后把复印件分派了下去。

徐健雄开口道：“大家可以看看，这是我们最新调查到的，该公司的业务报表交税纳税情况。”

“从他们主动列出的账务清单上，该公司在期货投资，股票市场的投资，以及基金都有所涉足。”

“每年有近千亿美元，注意是美元的交易，是通过这家公司进行委托交易的。”

“当然，这个数据的真实情况不需要我们来考察验证，这仅仅是流水情况，而不是盈利，哪怕这家公司有猫腻，但肯定也包括了一些合法的资金在里面。”

“根据我们和金融行业的精英人士进行调查和了解，犯罪分子应该是利用这些庞大数字的合法资金运作，在里面提前潜伏了他们的老鼠仓，然后进行资本运作拉高股价，获利出场。”

宋世斌主动开口道：“这方面是我来负责的，我给大家简单的解释一下这里面的手法，大概就是现在犯罪组织有那么一笔赃款，但是是潜在水底的，不能拿出来用！”

“他们可以提前购买一只股票，然后花费高额的金额聘请某些证券操盘手，把股价拉高，然后抛售出去。”

“在拉高股价的过程中，自然也需要一笔资金，这笔资金就是犯罪组织秘密提供的，见不得人的黑钱！

“这些营业部的人如果操作的好，是可以双向获利，不仅可以收到这笔黑钱，而且还可以在股市里顺利捞一笔！”

他笑着声道：“哪怕是营业部操盘略有亏损，但因为私底下收了黑钱，所以实际上还是赚的！”

“而另一方面呢，犯罪组织也就是这个金融机构，则顺利地完成了低买高卖的完美操作，赚了一大笔！”

“这其中的差价，正好可以弥补他们所支付给营业部操盘手的黑钱！”

“所以说，他们实际上并没有赚钱，但却把不能见光的那笔黑钱，变成了通过资本市场投资的合法收入。”

“这就是金融行业专家们给我们提供的，犯罪分子洗钱的一种可能性极高的手段。”

苏庆嘴巴微微张开，他情不自禁地朝着陈冬望了一眼，有种大开眼界的感觉。

王陆盛也感慨不已，一直听闻金融行业里水很深，却没想到竟然还可以有这种操作，果然资本市场并不是一般人能够玩得转的。

至于陈冬则是迅速地开口道：“这么说来，我们只需要重点留意，哪些交易近似符合这种老鼠仓一直不动，然后在股价拉高后马上抛出的买卖交易的账户情况，就可以筛选出哪些是他们的非法资金，哪些是正常投资人的交易资金。”

宋世斌顿时打了一个响指笑道：“正确，不愧是特殊行动小组的负责人，一眼就看穿了这里面的漏洞。”

“所以说，虽然账面很庞大，数据很乱，但并非没有办法下手调查！”

此刻投影画面里的镜头一切换，就到了下一个场景。

便是一个年轻人从车子里出来，走进这家金融投资公司的一个短暂的视频。

当对方打开车门从里面出来的那一瞬间，那零点几秒的起身动作，由于车门挡住了对方的脸，只露出了头和眼睛。

猛然一下子。

陈冬就大脑里就浮现出了自己曾经记忆里的一个画面。

他眼瞳放大脱口而出道：“我知道他是谁了！”看更多好看的小说！威信公号：HHXS665

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